PPATK hentikan rekening dormant karena rawan disalahgunakan untuk pencucian uang dan kejahatan.
PPATK blokir rekening dormant demi cegah pencucian uang, dana tetap aman dan bisa dipulihkan.
Beradar kabar bahwa Timothy Ronald, yang dikenal sebagai Raja Crypto Indonesia, sedang diperiksa oleh pihak berwenang.
Baru-baru ini artis Raffi Ahmad tengah menjadi perbincangan hangat lantaran dirinya dituding teribat dalam pencucian uang.
Adapun nilai limit terhadap barang sita eksekusi yang akan dilelang yakni senilai ±Rp60.000.000 untuk setiap tas bermerek Hermes tersebut.
KPK RI memeriksa Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) Prof. M. Yusuf S Barusman sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TP
Bareskrim Polri menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang. Untuk itu, lewat penyidik dua anak Panji Gumilang.
